日期：2017/03/22

 

 

 

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2010年3月17日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2010年3月27在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

 

一、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

董事会工作报告详细内容见公司2009 年年度报告全文，公司独立董事寿邹先生、孙月林先生、梁尔真先生分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

公司2009 年实现营业收入155,619,920.78元，同比增长32.94%；利润总额30,732,572.56元，同比增长52.66%；净利润26,436,093.57元，同比增长50.88%，实现了较好的经营业绩。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

根据天健会计师事务所有限公司审计结果，2009年母公司实现的净利润为26,576,329.90元，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,657,632.99元，加上年结转未分配利润12,340,503.77元，减去已分配2008年红利5,100,000.00元，截至2009 年12 月31 日止，公司可供分配利润为31,159,200.68元。

公司本年度进行利润分配，以2009年12月31日的总股本40,000,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币2元（含税），共计8,000,000.00元，剩余累计未分配利润23,159,200.68元暂不分配。同时以2009年12月31日的公司总股本40,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股，合计转增股本40,000,000股。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    天健会计师事务所有限公司已出具了天健审〔2010〕1299号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申银万国证券股份有限公司出具了保荐意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于2009年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构申银万国证券股份有限公司出具了核查意见。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所为公司2010年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报告审计机构。公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并出具了独立意见。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于2009年度盈利预测执行情况说明的议案》；

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于制订<独立董事年报工作规程>的议案》；

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》；

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

 

《2009 年年度报告及摘要》、《独立董事2009 年度述职报告》、《关于2009年度内部控制自我评价报告》、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2009年度盈利预测执行情况说明》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《关于召开2009年度股东大会通知的公告》及独立董事对相关事项独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站，其中《2009 年年度报告摘要》将同时刊登于2010 年3 月30 日的《证券日报》，供投资者查阅。

 

特此公告。

 

 

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月二十七日